Поиск работы на сайте Jobvk.com
Разместить вакансию
Разместить резюме

Росфинмониторинг вакансии Москва



    Найдено вакансий: 78
  • Работа в Телеграм
    TGWork
    • от 1000
    • Удаленная работа
    • Из дома
    • Без опыта
    • Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
    t.me
    Москва
    Найдена сегодня

  • Консультант нотариуса в нотариальную контору Макарова Антона Петровича, город Москва

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: прием и консультация физических и юридических лиц; подготовка проектов нотариальных документов; подготовка проектов
    • Условия: график работы 5/2; 8 часовой рабочий день заработная плата по результатам
    • Требования: знание действующего законодательства, в том числе гражданского, семейного, наследственного, корпоративного права,
    Нотариус Макаров Антон Петрович
    Москва

  • Специалист по ПОД/ФТ

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Требования: Высшее образование в области экономики, финансов или права Знание законодательства РФ, знание нормативных актов Банка России в рамках своей компетенции, знание нормативной базы по ПОД/ФТ Опыт взаимодействия с государственными контролирующими органами Сильные аналитические способности, внимание к деталям
    ИК РИКОМ-ТРАСТ
    Москва
    Смоленская
    найдена три дня назад

  • Специалист технической поддержки

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: техническая поддержка пользователей ( в офисе, по телефону, Skype). техническая поддержка пользователей
    • Условия: пятидневная рабочая неделя, с 10:00 до 17.00. официальное оформление. премии по итогам месяца, по итогам
    • Требования: опыт работы не менее года. желательно опыт работы на ОС WindowsServer (AD,1С,SQL,IIS,VMWare ESXi,backup
    Ломбард Золотая вьюга
    Москва

  • Главный специалист отдела мониторинга операций финансовых учреждений и клиентской базы

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности осуществление текущего мониторинга операций клиентов по Перечням Росфинмониторинга; подготовка ответов на запросы надзорных органов по операциям клиентов; участие в IT проектах Банка по направлению работы с Перечнями Росфинмониторинга от написания бизнес-требований до процесса тестирования ...
    Банк ВТБ (ПАО)
    Москва

  • Комплаенс-менеджер

    • от 200 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Основная задача: соблюдение требований законодательства ПОД/ФТ/ФРОМУ. Выявление в деятельности клиентов
    • Условия: Официальное трудоустройство, полностью официальная заработная плата; График работы 5/2 с 9.00-18.00,
    • Требования: Образование высшее - экономическое или юридическое; Опыт работы не менее 1 года в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
    Белякова Екатерина Владиславовна
    Москва

  • Аналитик отчетности организаций финансового сектора (SQL, Python)

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Чем предстоит заниматься: комплексный анализ деятельности поднадзорных лиц с учетом результатов системного анализа и обработки информации в целях подготовки и проведения проверок; формирование аналитических материалов, дашбордов, презентаций, справок и др.; анализ (системный, комплексный или отдельных ...
    Центральный банк Российской Федерации (Б
    Москва
    Рижская

  • Эксперт отдела мониторинга операций финансовых учреждений и клиентской базы

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности осуществление текущего мониторинга операций клиентов по Перечням Росфинмониторинга; подготовка ответов на запросы надзорных органов по операциям клиентов; участие в IT проектах Банка по направлению работы с Перечнями Росфинмониторинга от написания бизнес-требований до процесса тестирования ...
    Банк ВТБ (ПАО)
    Москва

  • Эксперт отдела по работе с запросами надзорных органов и претензионной работе

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: подготовка проектов ответов на запросы Банка России и иных надзорных органов по вопросам ПОД/ФТ; сбор информации в отношении поступающих обращений (жалоб,
    • Требования: опыт работы в кредитных организациях по направлению противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
    Банк ВТБ (ПАО)
    Москва
    найдена позавчера

  • Заместитель главного бухгалтера

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • АСТ – ведущая российская консалтинговая компания с 20-летней историей на финансовом рынке. Мы занимаемся риск-защитой корпоративных клиентов, страхованием бизнеса и разработкой собственных ИТ-сервисов и финансовых продуктов. АСТ реализует уникальные страховые программы для ключевых индустрий: ритейл, ...
    Агентство страховых технологий
    Москва
    найдена сегодня

  • Юрист

    • до 200 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • График работы: 5/2, офис; Место работы: г. Москва, ЮВАО; ДМС; Оформление по ТК РФ.
    ProfiStaff
    Москва

  • Эксперт отдела текущего мониторинга банковских операций (санкции)

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: умение осуществлять текущий мониторинг операций клиентов и банков-корреспондентов по различным перечням и спискам (включая Перечень организаций и физических
    • Требования: высшее образование; знание законодательства в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ, нормативных актов Банка России и Росфинмониторинга; опыт работы по данному направлению
    Банк ВТБ (ПАО)
    Москва
    найдена сегодня

  • Ведущий специалист финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • График работы: 5/2, с 09.00-18.00, пятница сокращенный день до 16:45 (офис) Конкурентный уровень дохода Доплата к отпуску и больничному листу «Кафетерий льгот»: ДМС для работника и членов семьи, возмещение затрат на отдых, спортивные услуги, покупки на маркетплейсе «ПСБ Маркет» Дополнительные льготы при заключении
    ПСБ (ПАО «Промсвязьбанк»)
    Москва
    найдена сегодня

  • Консультант нотариуса в нотариальную контору Макарова Антона Петровича, город Москва

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: прием и консультация физических и юридических лиц; подготовка проектов нотариальных документов; подготовка проектов
    • Условия: график работы 5/2; 8 часовой рабочий день заработная плата по результатам
    • Требования: знание действующего законодательства, в том числе гражданского, семейного, наследственного, корпоративного права,
    Нотариус Макаров Антон Петрович
    Москва

  • Юрист

    • 100 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: осуществляет правовое сопровождение организации при соблюдении правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ ФРОМУ представляет
    • Условия: офис метро Парк культуры график работы с 10 до 18 компенсация
    • Требования: высшее образование знание законодательства в сфере ломбардной деятельности ФЗ №196 О ломбардах знание 115 ФЗ О противодействии
    Ломбард Перспектива
    Москва

  • Главный специалист отдела мониторинга банковских операций (санкции, ПОД/ФТ)

    • от 200 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Проверка платежей клиентов и контрактов по ВЭД (экспорт/импорт) на предмет соблюдения текущих требований законодательства
    • Мы предлагаем: Официальное трудоустройство по ТК РФ; Социальный пакет: ДМС, оплата
    • График работы: будни с 9.00 до 18.00; Финансовая часть обсуждается индивидуально; Обучение и повышение квалификации в рамках компании;
    Кадровое Агентство Уникальных Специалист
    Москва
    Улица 1905 года
    найдена позавчера

  • Руководитель службы внутреннего контроля / Контролер

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Осуществление внутреннего контроля компании; Обеспечение контроля за соблюдением компанией и ее работниками
    • Требования: Высшее юридическое или экономическое образование; Соответствие квалификационным требованиям, установленным
    • Мы предлагаем: Работу в стабильной компании, лидере рынка страхования жизни! Официальное оформление по ТК РФ, конкурентные
    Капитал Лайф Страхование Жизни
    Москва
    найдена три дня назад

  • Ведущий юрисконсульт

    • 157 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Условия: Срочный трудовой договор (декретная ставка). По результатам работы есть возможность остаться в компании и оформить бессрочный трудовой договор. Официальное
    • Требования: Высшее образование (юридическое); Релевантный опыт работы, опыт работы в ИТ-компаниях от 5 лет; Опыт работы с корпоративными документами; Умение анализировать
    Технопром
    Москва

  • Начальник отдела / ведущий специалист отдела сопровождения ЗПИФ управляющей компании ПИФ/НПФ

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Контроль изменений в законодательстве, регулирующем деятельность по доверительному управлению имуществом паевых инвестиционных фондов. Внесение изменений
    • Условия: Официальное трудоустройство; Зарплата фиксированная (обсуждается на собеседовании) + годовой бонус; ДМС со стоматологией после окончания испытательного
    CFC Management
    Москва
    Молодежная
    найдена пять дней назад

  • Главный специалист отдела отчетности о подозрительных операциях и отправки в Росфинмониторинг

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: формирование сообщения о подозрительных операциях клиентов; формирование сообщений о подозрительной деятельности клиентов; осуществлять контроль сведений,
    • Требования: законченное высшее образование; опыт работы в подразделениях ПОД/ФТ крупных банков в области выявления, анализа и формирования сообщений о подозрительных
    Банк ВТБ (ПАО)
    Москва

  • Заместитель начальника Службы финансового мониторинга (ПОД/ФТ)/AML

    • Полная занятость
    • Опыт: более 6 лет
    • Обязанности: проведение мониторинга операций клиентов Банка на предмет выявления операций обязательного контроля и
    • Условия: оформление по ТК РФ; компенсация питания, ДМС (Бизнес+); график работы: понедельник - пятница 9.00-18.00
    • Требования: высшее образование; знание действующего законодательства и нормативных актов Банка России, методических
    ДенизБанк Москва
    Москва
    Улица 1905 года
    • rteter
О сайте